0168 明战
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临走的时候,胡素还特意留下一句:“不许动柜子。”
看样子,她并没有表面看上去那么刻板。
待她走后,林强缓缓过去拾起了地上的资料。
这打材料上,记录着罗莎、陈谅与张信达的交代情况,从厚度上来看,应该不是完整版,而是仅针对部分情况的交代对比。通过比较三人对相同事件的口供,找出破绽各个击破,这是检方的常用手段了。
林强坐在椅子上,一目十行,这些口供正是关于那些皮包公司的事情。
首先,罗莎与陈谅的交代基本一致,他们承认协助张信达洗钱,将部分钱款通过复杂的方式输送国外,成为张信达亲属所掌控的资金,而后再由张信达亲属运作,将其反投回国内,以投资形式完全清白地控股优质企业,最后以达到完全洗白,翻身成为优秀投资人股东的目的。然而在最后的一次运作中,却被以审计署为核心的诸多机关抓住尾巴,将最重要的一笔注资完全冻结。
二人的交代表面上看并没有什么问题,他们表示对钱到国外后的运作基本一无所知。
而张信达的交代,却令人玩味了。
按照他所说,自己通过古董洗钱就够用一辈子了,然后用这些钱再去走关系,从而确保自己不翻船。至于皮包公司海外投资洗钱的事情,则完全是罗莎与陈谅提出的,自己想着有人运作,还能输送出去一笔钱自保,便也答应了。至于钱到国外后的运作,确实由他前妻负责。
但后面问题就出现了,当检方就金额情况进行质问时,张信达一口否认了检方报出的金额,表示真正到国外的钱连这一半都不到。很显然,与罗莎所说的,将所有钱输向国外产生了矛盾。
由于那些皮包公司的账目早已销毁,检方也无从下手。之后的审讯中,双方依然坚持己见,皆未让步,由于没有任何证据与线索证明双方的对错,这部分去向不明的钱财也便成了未解之谜,不了了之,不再深究。
林强根据胡素之前的话进行推测,如果检方事无巨细,对每个细节刨根问底的话,那一个案子恐怕一年也结不了,鬼知道又扯出来多少人和事,因此在不影响定罪和大方向的前提下,对这种难以追查的事情只能纵容。
想想也对,那么多重大案件,谁敢说最后公布的涉案金额就是全部?
对检方,这部分钱并不重要,追查也是费力不讨好,但对林强来说,却不失为一条线索。检方没有的资料,林强却有,虽不知道从何而来,但刘铭给出的材料中竟然包含着皮包公司销毁的账目,虽然只有很少两张,却不可忽视。
“刘铭啊……你到底是怎么做到的。”林强默默地将胡素“掉下”的材料归位,心下莫叹。
半分钟后,胡笑和胡素结伴回到办公室。
“多谢素姐了,明白了。”林强起身笑道,“没什么事就不打扰了。”
胡素扫了眼地上的资料,抬了抬眼镜:“在证据确凿的情况下,检察院接受举报,并且有义务将情况报告给纪委等部门。”
“有这话就够了。”林强又是一笑,“欠你一顿饭!”
“别套近乎。”胡素拾起材料收回铁柜,“要到午饭时间了,我要锁门去吃饭了。”
“姐,带上我俩一起呗。”胡笑扯着姐姐的胳膊撒娇道。
“不。”胡素啥也没说,直接回绝。
真是外冷内热啊,林强默默一叹,只得与胡笑一同离去。
车子上,胡笑好奇问道:“刚才我姐偷偷说她违规了,让她违规的事可少得很啊……你到底跟她说什么了啊?”
“说送她一副新眼镜。”林强摆了摆手,望着路两旁问道,“想吃点儿啥,先还一顿吧。”
“我想想哈……”
胡笑琢磨美味的时候,林强手机响了,号码是营业厅的座机。
电话接通,传来了郑帅焦急的声音。
“麻烦了,这次麻烦大了!”
“莫慌……”林强笑道,“什么风浪都过来了,能有什么麻烦。”
“是银监会!”郑帅压着嗓子道,“揪住咱们营业厅的辫子,银监会突击检查……”
“银监会?”林强皱眉道,“不是吉祥物部门么,应付过去就是了,跟银行都是一条线上的。”
“这次不一样……他们是有的放矢,感觉就是来找麻烦的……我要撑不住了。”
“怎么可能!我们联合银行总行长的夫人就是银监会的,多少年了没找过我们的麻烦!”林强话刚说到这里,突然一愣,面se僵住。
想到此,他轻呵一声:“撑住,你就说什么都不知道,等我回来处理,马上到。”
挂下电话,胡笑习以为常地说道:“饭又吃不成了吧?还得给您当司机对吧?”
“十二顿……”
“哎……”胡笑无奈一笑,调转车头。
银监会,名义上是监督银行业的职能机构,但如同证监会和保监会一样,其中大量的中高层干部都具有金融行业背景,实际上根本就是从银行提上去的。因此对于银行来讲,银监会更像是一位慈母,不能不痒地发一些文件和指示,告诉你应当怎样怎样,偶尔搞一次事先通气的抽查等等。相比之下,实际处罚却是少之又少,毕竟这其中的人脉关系等等实在太复杂,总体而言,这是一个具有学者和经验背景的“委员会”,不会做出什么严厉的事情。
因此,相比于银监会,各大银行更为忌惮审计署,那是真正的审计机构,每年有抓出漏洞的硬xing指标,绝对没有银监会那么好说话。
然而,就在这个敏感的时间,这个好说话的银监会找到林强头上了。身为高高在上的监管机构,不找总行、不找分行、不找支行,而是直接找林强。
其目的,不言而喻。
从林强视频公开的那一刻起,这就已经演变为真刀真枪的明战了吧。对方连大大的司长都敢下手,对付自己这种级别的角se更加不会手软。
林强只是没有想到,对方会以如此明目张胆的方式出现。(未完待续。)
临走的时候,胡素还特意留下一句:“不许动柜子。”
看样子,她并没有表面看上去那么刻板。
待她走后,林强缓缓过去拾起了地上的资料。
这打材料上,记录着罗莎、陈谅与张信达的交代情况,从厚度上来看,应该不是完整版,而是仅针对部分情况的交代对比。通过比较三人对相同事件的口供,找出破绽各个击破,这是检方的常用手段了。
林强坐在椅子上,一目十行,这些口供正是关于那些皮包公司的事情。
首先,罗莎与陈谅的交代基本一致,他们承认协助张信达洗钱,将部分钱款通过复杂的方式输送国外,成为张信达亲属所掌控的资金,而后再由张信达亲属运作,将其反投回国内,以投资形式完全清白地控股优质企业,最后以达到完全洗白,翻身成为优秀投资人股东的目的。然而在最后的一次运作中,却被以审计署为核心的诸多机关抓住尾巴,将最重要的一笔注资完全冻结。
二人的交代表面上看并没有什么问题,他们表示对钱到国外后的运作基本一无所知。
而张信达的交代,却令人玩味了。
按照他所说,自己通过古董洗钱就够用一辈子了,然后用这些钱再去走关系,从而确保自己不翻船。至于皮包公司海外投资洗钱的事情,则完全是罗莎与陈谅提出的,自己想着有人运作,还能输送出去一笔钱自保,便也答应了。至于钱到国外后的运作,确实由他前妻负责。
但后面问题就出现了,当检方就金额情况进行质问时,张信达一口否认了检方报出的金额,表示真正到国外的钱连这一半都不到。很显然,与罗莎所说的,将所有钱输向国外产生了矛盾。
由于那些皮包公司的账目早已销毁,检方也无从下手。之后的审讯中,双方依然坚持己见,皆未让步,由于没有任何证据与线索证明双方的对错,这部分去向不明的钱财也便成了未解之谜,不了了之,不再深究。
林强根据胡素之前的话进行推测,如果检方事无巨细,对每个细节刨根问底的话,那一个案子恐怕一年也结不了,鬼知道又扯出来多少人和事,因此在不影响定罪和大方向的前提下,对这种难以追查的事情只能纵容。
想想也对,那么多重大案件,谁敢说最后公布的涉案金额就是全部?
对检方,这部分钱并不重要,追查也是费力不讨好,但对林强来说,却不失为一条线索。检方没有的资料,林强却有,虽不知道从何而来,但刘铭给出的材料中竟然包含着皮包公司销毁的账目,虽然只有很少两张,却不可忽视。
“刘铭啊……你到底是怎么做到的。”林强默默地将胡素“掉下”的材料归位,心下莫叹。
半分钟后,胡笑和胡素结伴回到办公室。
“多谢素姐了,明白了。”林强起身笑道,“没什么事就不打扰了。”
胡素扫了眼地上的资料,抬了抬眼镜:“在证据确凿的情况下,检察院接受举报,并且有义务将情况报告给纪委等部门。”
“有这话就够了。”林强又是一笑,“欠你一顿饭!”
“别套近乎。”胡素拾起材料收回铁柜,“要到午饭时间了,我要锁门去吃饭了。”
“姐,带上我俩一起呗。”胡笑扯着姐姐的胳膊撒娇道。
“不。”胡素啥也没说,直接回绝。
真是外冷内热啊,林强默默一叹,只得与胡笑一同离去。
车子上,胡笑好奇问道:“刚才我姐偷偷说她违规了,让她违规的事可少得很啊……你到底跟她说什么了啊?”
“说送她一副新眼镜。”林强摆了摆手,望着路两旁问道,“想吃点儿啥,先还一顿吧。”
“我想想哈……”
胡笑琢磨美味的时候,林强手机响了,号码是营业厅的座机。
电话接通,传来了郑帅焦急的声音。
“麻烦了,这次麻烦大了!”
“莫慌……”林强笑道,“什么风浪都过来了,能有什么麻烦。”
“是银监会!”郑帅压着嗓子道,“揪住咱们营业厅的辫子,银监会突击检查……”
“银监会?”林强皱眉道,“不是吉祥物部门么,应付过去就是了,跟银行都是一条线上的。”
“这次不一样……他们是有的放矢,感觉就是来找麻烦的……我要撑不住了。”
“怎么可能!我们联合银行总行长的夫人就是银监会的,多少年了没找过我们的麻烦!”林强话刚说到这里,突然一愣,面se僵住。
想到此,他轻呵一声:“撑住,你就说什么都不知道,等我回来处理,马上到。”
挂下电话,胡笑习以为常地说道:“饭又吃不成了吧?还得给您当司机对吧?”
“十二顿……”
“哎……”胡笑无奈一笑,调转车头。
银监会,名义上是监督银行业的职能机构,但如同证监会和保监会一样,其中大量的中高层干部都具有金融行业背景,实际上根本就是从银行提上去的。因此对于银行来讲,银监会更像是一位慈母,不能不痒地发一些文件和指示,告诉你应当怎样怎样,偶尔搞一次事先通气的抽查等等。相比之下,实际处罚却是少之又少,毕竟这其中的人脉关系等等实在太复杂,总体而言,这是一个具有学者和经验背景的“委员会”,不会做出什么严厉的事情。
因此,相比于银监会,各大银行更为忌惮审计署,那是真正的审计机构,每年有抓出漏洞的硬xing指标,绝对没有银监会那么好说话。
然而,就在这个敏感的时间,这个好说话的银监会找到林强头上了。身为高高在上的监管机构,不找总行、不找分行、不找支行,而是直接找林强。
其目的,不言而喻。
从林强视频公开的那一刻起,这就已经演变为真刀真枪的明战了吧。对方连大大的司长都敢下手,对付自己这种级别的角se更加不会手软。
林强只是没有想到,对方会以如此明目张胆的方式出现。(未完待续。)